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防堵不動產洗錢 地政士、仲介業納入管控
納入洗錢防制法管控後，未來經手不動產買賣時，房仲及代銷業者需確認並留存客戶身分資料。
不動產具有高價、保值、可流通特性，可能成為不法分子漂白贓款的管道，為避免買賣淪為洗錢工具，內政部公布「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」，配合洗錢防制法已在6月28日實施；規定地政士及不動產經紀業，應確認並留存客戶身分資料、加強客戶審查、留存交易紀錄、主動申報疑似洗錢交易案件。
地政司指出，台灣為亞太防制洗錢組織會員，該組織將於明年來台進行第3輪相互評鑑，這次洗錢防制法針對上次評鑑缺失，將地政士及不動產經紀業等非金融事業人員納入洗錢防制體系。地政士及不動產經紀業應確認並留存客戶身分資料，若屬於重要政治性職務人士，應加強身分審查及瞭解資金來源，在辦理買賣過程中，也應留存相關交易紀錄，例如契約書、斡旋金或價金收支證明文件、受託事項往來文件。
地政司表示，地政士及不動產經紀業若發現客戶身分或資金來源有高度洗錢風險，或客戶假冒、偽造他人身分、要求將不動產移轉給無關的第三人，又或者是客戶資金來源不清、大量以現鈔支付價款等疑似洗錢案件，應向法務部調查局申報，由檢調單位進行後續調查程序。若違反防制洗錢辦法規定，可處以5萬元以上、100萬元以下罰鍰。
地政司強調，該辦法與注意事項不會改變既有的不動產買賣交易程序，後續會與地政士公會、不動產仲介及不動產代銷公會全聯會共同舉辦宣導說明會，提供實務執行的具體作法。
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