防堵不動產洗錢 地政士、仲介業納入管控
納入洗錢防制法管控後,未來經手不動產買賣時,房仲及代銷業者需確認並留存客戶身分資料。
不動產具有高價、保值、可流通特性,可能成為不法分子漂白贓款的管道,為避免買賣淪為洗錢工具,內政部公布「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」,配合洗錢防制法已在6月28日實施;規定地政士及不動產經紀業,應確認並留存客戶身分資料、加強客戶審查、留存交易紀錄、主動申報疑似洗錢交易案件。
地政司指出,台灣為亞太防制洗錢組織會員,該組織將於明年來台進行第3輪相互評鑑,這次洗錢防制法針對上次評鑑缺失,將地政士及不動產經紀業等非金融事業人員納入洗錢防制體系。地政士及不動產經紀業應確認並留存客戶身分資料,若屬於重要政治性職務人士,應加強身分審查及瞭解資金來源,在辦理買賣過程中,也應留存相關交易紀錄,例如契約書、斡旋金或價金收支證明文件、受託事項往來文件。
地政司表示,地政士及不動產經紀業若發現客戶身分或資金來源有高度洗錢風險,或客戶假冒、偽造他人身分、要求將不動產移轉給無關的第三人,又或者是客戶資金來源不清、大量以現鈔支付價款等疑似洗錢案件,應向法務部調查局申報,由檢調單位進行後續調查程序。若違反防制洗錢辦法規定,可處以5萬元以上、100萬元以下罰鍰。
地政司強調,該辦法與注意事項不會改變既有的不動產買賣交易程序,後續會與地政士公會、不動產仲介及不動產代銷公會全聯會共同舉辦宣導說明會,提供實務執行的具體作法。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
-
不只重劃區吸睛 在地房仲:桃園這區購屋族看屋後就出手
桃園近年重大建設多、話題不斷,加上房價相對雙北便宜,吸引許多「脫北族」,讓2023年桃園人口正成長躍居全國第一,其中桃園區受惠中路、小檜溪等...〈more〉
-
北市額滿國中出爐 周邊房價一次看 「5字頭」學區宅在此
台北市教育局日前公布113年度滿額國中,房仲業者根據台北地政雲資料,彙整額滿國中周邊房價,資料顯示,北市最貴明星國中學區宅為金華國中,而政大...〈more〉
-
官方房價指數出現「沖天炮」 專家驚點出這二區開始反攻
內政部近日發布2023年第4季住宅價格指數,2023年第4季全國住宅價格指數為136.2,相較上季上漲2.27%,較2022年同季上漲6.8...〈more〉
-
因應2奈米楠梓P3廠設廠 台積電提17.22公頃甲工土地都計變更
台積電在楠梓產業園區一期園區已於111年9月取得建照,並啟動2奈米先進製程第1期建廠,目前興建工程進行中,第2期亦接續啟動,而面臨全球半導體...〈more〉
-
減少租賃糾紛 注意六大項租屋契約細節 以保護租屋權益
為保障租屋族權益,「租賃住宅市場發展及管理條例」於112年2月8日公布修正住宅租賃契約全面適用消費者保護法相關規定,住宅租賃契約出租人及承租...〈more〉